“洗米华”审判在澳门开审:他被控289项罪名,非法获利至少215亿港元

kongc 2022年9月20日09:51:03快讯评论17阅读模式

“洗米华”审判在澳门开审:他被控289项罪名,非法获利至少215亿港元

#洗米华被控289项罪#9月19日,“洗米华”一案在澳门初级法院开庭。太阳城集团(绰号“西米花”)创始人周焯华被控犯有289项罪行,包括成立和指挥犯罪集团、非法赌博、欺诈和洗钱。

据《澳门日报》报道,警车开道时,押送周焯华的囚车大约在2点15分抵达第一个院子。最早,有人一直在等着参加,周焯华的妻子陈慧玲(绰号“淘米大嫂”)也在场。周焯华被控以犯罪集团的形式,与多名疑犯在229间赌场经营“赌楼”(即赌客在台面上赌博时,在台面下利用杠杆增加赌资),诈骗6间公司及澳门特区政府。

案情指出,2013年3月至2021年3月期间,以周为首在六博企业赌场经营“赌楼”的非法集团,总收入超过8237.74亿港元,赚取不正当利益至少215亿港元,导致澳门特别行政区少收赌博税82.6亿港元。政府和一些赌博企业提出了民事赔偿要求。

48岁的周焯华原本是2022年赌牌大赛前夕的有力竞争者。被捕前,他被视为澳门新赌王的候选人之一。周超是澳门赌场集团太阳城的实际控制人。2007年,周焯华创立太阳城集团(01383.HK)。此后,公司发展成为澳门最大的博彩机构,业务涵盖赌博、金融、娱乐等多个领域,员工数千人。

“平安温州”的案情通报显示,周焯华通过发展境内人员为股东级代理人、赌球代理人,在境内设立资产管理公司,利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务,形成跨境赌博犯罪集团。

至2020年7月,以周树华为首的跨境赌博犯罪集团在国内发展股东代理人199人,赌博代理人12000余人,参赌人员8万余人,涉案金额巨大。被捕后,周焯华正式辞去太阳城集团和凯盛控股董事长职务。一人有限责任公司,主营业务为澳门贵宾室的太阳城博彩机构,于2021年12月10日正式结束营业。

除了周焯华,另一个博彩中介的领导陈荣莲也在今年年初被逮捕。后者是德金集团的负责人,也是安的丈夫。陈荣莲案将于12月5日开庭审理。他被控83项犯罪集团、非法赌博、欺诈和在特许场所洗钱的罪名。该案涉及九名被告,四家博彩公司提出了民事赔偿要求。

今年8月,澳门特别行政区检察院完成对陈荣廉等9人的侦查,正式提出申诉,并开始通知相关人士。诉状的内容与周焯华的案件完全一样。根据澳门《刑法典》,“领导犯罪集团”罪和“参加犯罪集团”罪可分别判处12年和10年监禁。此外,“洗钱”罪和“非法赌博”罪可分别处以最高8年和3年的监禁。

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