起底河南新财富集团:背后的真正实际控制人吕某是谁?

kongc 2022年6月19日21:54:37快讯评论103阅读模式

起底河南新财富集团:背后的真正实际控制人吕某是谁?

据河南省地方金融监督管理局消息,针对近期个别村镇银行网上服务渠道被关闭一事,河南银监分局、河南省地方金融监管局有关负责人6月18日表示,各级金融管理部门密切配合公安机关开展调查工作。河南新财富集团操纵利用禹州新民盛等村镇银行网上交易系统的犯罪事实已初步查明,相关资金正在调查中。

河南银保监局、河南地方金融监管局指导相关村镇银行紧紧依靠地方党委政府,积极配合公安机关侦办案件,做好资金信息登记和后续处置工作,依法保护金融消费者合法权益。同时提醒相关人员配合信息登记。

那么,新财富集团背后的真正控制者是谁呢?

该犯罪团伙以河南新财富集团实际控制人卢某为首。

当天早些时候,许昌市公安局发布通报称,4月19日,许昌市公安局依法对河南新财富集团投资控股有限公司涉嫌重大犯罪问题立案侦查。现初步查明,2011年以来,以该公司实际控制人卢某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施一系列严重犯罪。

目前,案件侦办工作取得积极进展。公安机关抓获了一批犯罪嫌疑人,依法查封、扣押、冻结了一批涉案资金和资产。本案涉嫌犯罪行为持续时间长,涉及人员多,案情十分复杂。公安机关将进一步加大案件侦查力度,防止犯罪分子逍遥法外、逃脱惩罚,进一步加大追偿损失力度,维护人民群众合法权益,及时发布案件侦查阶段性进展。

鲁是谁?

公开资料显示,河南新财富集团投资控股有限公司成立于2011年7月19日,注册资本1.16亿元。其法定代表人为于泽峰,现经营状况已注销。公司经营范围包括产业投资、企业投资和管理。

公司法是余泽峰,有两个股东,分别是持股80%的余泽峰和持股20%的林恒森。

警方称,“以公司实际控制人陆某为首的犯罪团伙,涉嫌利用村镇银行实施一系列严重犯罪”,但陆某并未出现在新财富集团的公开信息中。陆某是谁?

据媒体报道,陆,本名,生于1974年。他的国籍是塞浦路斯,但老家是河南南阳。艺鹭是新财富集团的实际控制人。艺鹭通过其遍布全国的数百家公司,先后参股和控股了国内多家城市商业银行、农村商业银行和村镇银行。其中包括禹州新民村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城县黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行。

他半辈子都在和银行打交道,一直在贷款。2003年,他把河南兰考到沈丘的卫兰高速公路收费权抵押给银行,空手套白狼贷了24亿修路款,赚到了第一桶金。

2003年9月26日,卫兰兰考至沈丘高速公路正式奠基。建设方卫兰高速公路发展有限公司的实际控制人是艺鹭。为了融资,吕一把高速公路的收费权抵押给银行,借了修路的资金,然后用一部分资金参股金融机构,再抵押金融机构的股权进行融资。就这样,吕一参股了国内多家城市商业银行、农村商业银行和村镇银行。

后来,他成立了河南新财富集团,专注于投资河南当地的银行。天眼查显示,所有新财富的海外投资都在河南。

艺鹭特别低调,所以新财富集团和这些银行的股东名单上都没有他的名字。2022年2月,中国银监会副主席蔡鄂生因受贿被捕。艺鹭曾协助调查,进去了几个月,出来后,他去了美国。

遗憾的是,公开信息显示,新财富集团已于今年2月注销。

不得不说,卢某确实隐藏的很好,但还是留下了蛛丝马迹。虽然公开资料中关于艺鹭本人及其崛起的信息并不多,但艺鹭却是豫南金融圈一个被频繁提及的“人物”。

据媒体报道,郑州中院在2018年9月20日作出的刑事判决书中披露,艺鹭为谋取贷款,先后向郑州银行副行长乔俊安借款900多万,后行贿2300多万,以获取更多贷款。而且他们两个还做起了利差的生意,乔俊安负责银行的审批。艺鹭借了钱后,又借给了一些关联公司。在这份判决书中,吕一的身份是新财富集团的董事长。

同样在这份判决书中,河南新财富集团出具证明称,河南海陵实业发展有限公司、河南齐王实业发展有限公司、河南航天家用电器有限公司、郑州范超办公设备有限公司、郑州博奥电器有限公司、石家庄文浩商贸有限公司、南京合盛和商贸有限公司、河南鼎佳实业发展有限公司、河南新世纪投资有限公司、郑州博爵商贸有限公司等公司由艺鹭实际控制。

这样一系列的“有限公司”只是吕一曾经投资的少数影子公司。通过这些影子公司,艺鹭渗透到金融行业,控制或持有许多金融机构的很大比例。

据河南省地方金融监督管理局消息,禹州新民盛等村镇银行网上交易系统被河南新财富集团操纵使用的犯罪事实已初步查明。在禹州新民生银行的股东名单中,有艺鹭实际控制的郑州博奥电器有限公司。

这意味着新财富集团成立了多家影子公司。一方面通过某个影子公司同时参股多家金融机构;另一方面,在同一金融机构中同时嵌入多家影子公司,最终形成股权集中,从而达到控股或大比例持股的目的。

这也揭示了一些相关村镇银行的实际控制权由谁掌控的悬念。

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