云南大理市警方破获全省首例贩毒“自我洗钱”的形式

kongc 2022年6月24日15:37:50快讯评论29阅读模式

云南大理市警方破获全省首例贩毒“自我洗钱”的形式

6月23日,云南大理市人民法院对大理警方破获的全省首例贩毒“自我洗钱”案作出判决。该案犯罪嫌疑人利用“自行洗钱”的形式,隐瞒其贩毒的犯罪所得,也是云南首例宣判的“自行洗钱”案件。

2021年3月1日,《刑法修正案(十一)》正式将“自行洗钱”列为犯罪。随后,大理警方对可能涉嫌洗钱的7类案件进行了全面梳理和侦查,并进行了线索研判。发现因贩卖毒品于2021年11月29日被大理市公安局北区派出所抓获的涉嫌零星贩毒的犯罪嫌疑人钟某峰,可能存在“自行洗钱”的嫌疑。经深入研判,邀请大理市人民检察院指导讨论。

侦查过程中,在中国人民银行大理中心支行和大理市人民检察院的大力支持下,警方调取了钟某峰与购买毒品、贩卖毒品有关的资金流向和银行卡账户,并进行了全面分析。经查明,钟某峰自2020年以来,在大理市辖区内多次向他人零星销售化学烟丝(合成大麻素)。

为逃避公安机关和金融机构的打击监管,钟某峰在交易毒品时,没有使用自己的账户收付。而是利用他人身份信息注册多个微信账号收取毒资,然后将犯罪所得以微信转账的形式转入其个人微信账号,达到转移毒资并用于个人挥霍的目的。

2021年7月至今,钟某锐从他人账户收取毒资交易137笔,涉案账户流水40余万元,出售化学烟丝1000余克。目前,大理警方正在根据案件线索深挖。警方破获全省首例贩毒“自我洗钱”案。

6月23日,云南省大理市人民法院对大理警方破获的全省首例贩毒“自我洗钱”案作出判决。该案犯罪嫌疑人利用“自行洗钱”的形式,隐瞒其贩毒的犯罪所得,也是云南首例宣判的“自行洗钱”案件。

2021年3月1日,《刑法修正案(十一)》正式将“自行洗钱”列为犯罪。随后,大理警方对可能涉嫌洗钱的7类案件进行了全面梳理和侦查,并进行了线索研判。发现因贩卖毒品于2021年11月29日被大理市公安局北区派出所抓获的涉嫌零星贩毒的犯罪嫌疑人钟某峰,可能存在“自行洗钱”的嫌疑。经深入研判,邀请大理市人民检察院指导讨论。

侦查过程中,在中国人民银行大理中心支行和大理市人民检察院的大力支持下,警方调取了钟某峰与购买毒品、贩卖毒品有关的资金流向和银行卡账户,并进行了全面分析。经查明,钟某峰自2020年以来,在大理市辖区内多次向他人零星销售化学烟丝(合成大麻素)。

为逃避公安机关和金融机构的打击监管,钟某峰在交易毒品时,没有使用自己的账户收付。而是利用他人身份信息注册多个微信账号收取毒资,然后将犯罪所得以微信转账的形式转入其个人微信账号,达到转移毒资并用于个人挥霍的目的。

2021年7月至今,钟某锐从他人账户收取毒资交易137笔,涉案账户流水40余万元,出售化学烟丝1000余克。目前,大理警方正在根据案件线索深挖。

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